Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 12.04.2023 16:46:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L0z9CNgUQESmLv57C9L4Nw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
В формулировке решения техническая ошибка:
1) В п. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: вместо 07.04.2023 читать 30.03.23
2) По тексту сообщения словосочетание годовое общее собрание акционеров читать как внеочередное общее собрание акционеров
3) Добавлен полный текст сообщения
2.4. Существенные факты, касающиеся событий эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 мая 2023 года;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2023 года;
Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);
Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru не позднее срока, установленного законодательством;
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 09.04.2023 года;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 12.04.2022 года;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 13.04.2023 года по 03.05.2023 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. Дополнительно на сайте Общества: http://www.deskemz.ru.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
1. Чемисова Екатерина Анатольевна,
2. Тараскин Сергей Михайлович,
3. Фурманова Ольга Викторовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2023, протокол № 16
2.5 вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации1-01-12352-Е, 11.08.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 12.04.2023г.